-Shareholder

+ 2552 AGM Presentation กรุณานำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน   ที่ CSL-AGM-2009   ทะเบียนเลขที่ 0107546000377   วันที่ 9 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 4. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 5. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระ 8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   11. แผนสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น -------ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้   วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.csloxinfo.com) แล้ว ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ไว้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ความเป็นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานความถูกต้อง ของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่ารายงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ิ ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ งบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (งบรวม) มีดังนี้   สินทรัพย์รวม    2,196 ล้านบาท   หนี้สินรวม  1,252 ล้านบาท   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 936 ล้านบาท   รายได้รวม 2,664 ล้านบาท   กำไรจากการดำเนินงาน 305 ล้านบาท   กำไรสุทธิ 161 ล้านบาท   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.28 บาท   กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.28 บาท     งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้   สินทรัพย์รวม    1,724 ล้านบาท   หนี้สินรวม 980 ล้านบาท   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 744 ล้านบาท   รายได้รวม 1,840 ล้านบาท   กำไรจากการดำเนินงาน 458 ล้านบาท   กำไรสุทธิ 382 ล้านบาท   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.66 บาท   กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.66 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ความเป็นมา   บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 และปี 2551 เป็นดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2551 ปี 2550 กำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 382 .21 489.60 กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท) 457.75 535.89 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 577.69 (2) 575.20 (1) เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.72 0.40 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) 415.94 240.40 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) 108.82 49.10 (1 ) บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งสิ้น 51.7 ล้านหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 626.9 ล้านหุ้น – หุ้นซื้อคืน 51.7 ล้านหุ้น) (2 ) บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งสิ้น 51.7 ล้านหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 629.4 ล้านหุ้น – หุ้นซื้อคืน 51.7 ล้านหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9 และ หน้า 198 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.72 บาท เป็นเงินประมาณ 416 ล้านบาท อันประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 5 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.2 3 บาท เป็นเงินประมาณ 133 ล้านบาท เงินปันผลพิเศษระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นเงินประมาณ 156 ล้านบาท ที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว และเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับงวด 7 เดือนหลัง ในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินอีกประมาณ 127 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 25 52 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 25 52   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 25 52 เป็นปีที่ 2 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826   2. นายวินิจ ศิลามงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378   3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731   4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068   โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 25 52 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ซึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับในปี 2551 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยนายวินิจ ศิลามงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 เป็นปีที่สอง   วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ กระทำการแทนบริษัท 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นาย ประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   2. นายเยน ฮุย มิง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   3. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   และทั้งนี้ ถือว่าเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา โดยรอบคอบตามแนวทางการสรรหา ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการเสนอ ดังนี้ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ตามรายชื่อต่อไปนี้ 1. นาย ประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   2. นายเยน ฮุย มิง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   3. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 7.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการกระทำการแทนบริษัท ความเป็นมา เนื่องจากได้มีการเลือกตั้งกรรมการตามวาระ 7.1 จึงเห็นสมควรกำหนดกรรมการที่มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทไว้ตามเดิม ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนด อำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “ นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ หรือ นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล หรือ นายธนฑิต เจริญจันทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช หรือ นายควา คุง ยัง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”   วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียด และความเหมาะสม ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงได้จากอุตสาหกรรมเดียวกัน และภาวะการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 หน้า 72 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 25 52 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากมีเงื่อนไขการจ่าย และอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2551 จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2551 ทั้งนี้ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ( เท่ากับในปี 2551) ในกรณีที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท ( เท่ากับในปี 2551) ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเป็นมา ตามที่ในหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ กำหนดให้มีการรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP มิให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลเกินกว่า 50% ของกำไรสุทธินั้น ในปี 2551 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงส่งผลให้บริษัท ต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,693,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 165,212,368.50 บาท เป็น 168,635,618.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,693,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการใช้ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9 จาก 165,212,368.50 บาท เป็น 168,635,618.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 13,693,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 168,635,618.50 บาท ( หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน หกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 674,542,474 หุ้น ( หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อย เจ็ดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ( ยี่สิบห้าสตางค์) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 674,542,474 หุ้น ( หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี-” อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3,423,250 บาท แบ่งออกเป็น 13,693,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท บริษัทใคร่ขออนุมัติจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวสำรองไว ้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ถึง 5 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ถึง 5 เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และแบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4   วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี)     ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 25 52 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมข้างต้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวเป็นการล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ได้ที่ corpsec@csloxinfo.net หรือ แฟ็กซ์หมายเลข 02 268 8011 อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.csloxinfo.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 -8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยคำสั่งคณะกรรมการ   (ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)