+ 2552 AGM Presentation 
กรุณานำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
ที่ CSL-AGM-2009
ทะเบียนเลขที่ 0107546000377 |
| |
|
เรื่อง |
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 |
เรียน |
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) |
|
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
| |
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น |
| |
11. แผนสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น |
-------ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
|
| |
วาระที่ 1 |
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
วาระที่ 2 |
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551
ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.csloxinfo.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ไว้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
|
วาระที่ 3 |
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551
ความเป็นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานความถูกต้อง ของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่ารายงานมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
|
วาระที่ 4 |
พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
งบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (งบรวม) มีดังนี้
| |
สินทรัพย์รวม |
2,196 |
ล้านบาท |
| |
หนี้สินรวม |
1,252 |
ล้านบาท |
| |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม |
936 |
ล้านบาท |
| |
รายได้รวม |
2,664 |
ล้านบาท |
| |
กำไรจากการดำเนินงาน |
305 |
ล้านบาท |
| |
กำไรสุทธิ |
161 |
ล้านบาท |
| |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
0.28 |
บาท |
| |
กำไรต่อหุ้นปรับลด |
0.28 |
บาท |
| |
|
|
งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้
| |
สินทรัพย์รวม |
1,724 |
ล้านบาท |
| |
หนี้สินรวม |
980 |
ล้านบาท |
| |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม |
744 |
ล้านบาท |
| |
รายได้รวม |
1,840 |
ล้านบาท |
| |
กำไรจากการดำเนินงาน |
458 |
ล้านบาท |
| |
กำไรสุทธิ |
382 |
ล้านบาท |
| |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน |
0.66 |
บาท |
| |
กำไรต่อหุ้นปรับลด |
0.66 |
บาท |
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
|
วาระที่ 5 |
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
ความเป็นมา
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 และปี 2551 เป็นดังนี้
|
|
| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล |
ปี
2551 |
ปี
2550 |
| กำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) |
382 .21 |
489.60 |
| กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท) |
457.75 |
535.89 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) |
577.69 (2) |
575.20 (1) |
| เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) |
0.72 |
0.40 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) |
415.94 |
240.40 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) |
108.82 |
49.10 |
|
|
(1 ) บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งสิ้น 51.7 ล้านหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 626.9 ล้านหุ้น หุ้นซื้อคืน 51.7 ล้านหุ้น)
(2 ) บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งสิ้น 51.7 ล้านหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 629.4 ล้านหุ้น หุ้นซื้อคืน 51.7 ล้านหุ้น)
ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9 และ หน้า 198 ภายใต้หัวข้อเรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.72 บาท เป็นเงินประมาณ 416 ล้านบาท อันประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 5 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.2 3 บาท เป็นเงินประมาณ 133 ล้านบาท เงินปันผลพิเศษระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นเงินประมาณ 156 ล้านบาท ที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว และเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับงวด 7 เดือนหลัง ในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินอีกประมาณ 127 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 25 52 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 25 52
|
วาระที่ 6 |
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552
ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 25 52 เป็นปีที่ 2 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้
| 1.
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ |
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
|
| 2.
นายวินิจ ศิลามงคล
|
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
|
| 3.
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
|
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
|
| 4.
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ |
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
|
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 25 52 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ซึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับในปี 2551
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
โดยนายวินิจ ศิลามงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 เป็นปีที่สอง
|
วาระที่ 7 |
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ กระทำการแทนบริษัท
7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
นาย ประเทือง ศรีรอดบาง
|
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|
| 2.
นายเยน ฮุย มิง
|
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|
| 3.
ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร |
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|
และทั้งนี้ ถือว่าเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา โดยรอบคอบตามแนวทางการสรรหา ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการเสนอ ดังนี้
เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย ประเทือง ศรีรอดบาง |
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|
| 2. นายเยน ฮุย มิง |
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|
| 3. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร |
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
7.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการกระทำการแทนบริษัท
ความเป็นมา เนื่องจากได้มีการเลือกตั้งกรรมการตามวาระ 7.1 จึงเห็นสมควรกำหนดกรรมการที่มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทไว้ตามเดิม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนด อำนาจกรรมการไว้ดังนี้
นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ หรือ นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล หรือ นายธนฑิต เจริญจันทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช หรือ นายควา คุง ยัง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
|
วาระที่ 8 |
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
ความเป็นมา
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา และกลั่นกรองรายละเอียด และความเหมาะสม ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงได้จากอุตสาหกรรมเดียวกัน และภาวะการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 หน้า 72 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 25 52 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากมีเงื่อนไขการจ่าย และอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2551 จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2551 ทั้งนี้ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ( เท่ากับในปี 2551)
- ในกรณีที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท ( เท่ากับในปี 2551)
- ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
|
วาระที่ 9 |
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเป็นมา ตามที่ในหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ กำหนดให้มีการรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP มิให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลเกินกว่า 50% ของกำไรสุทธินั้น ในปี 2551 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงส่งผลให้บริษัท ต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,693,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 165,212,368.50 บาท เป็น 168,635,618.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,693,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการใช้ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
|
วาระที่ 10 |
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9 จาก 165,212,368.50 บาท เป็น 168,635,618.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 13,693,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 168,635,618.50 บาท ( หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพัน หกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 674,542,474 หุ้น ( หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อย เจ็ดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ( ยี่สิบห้าสตางค์) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 674,542,474 หุ้น ( หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี-
อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
|
วาระที่ 11 |
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3,423,250 บาท แบ่งออกเป็น 13,693,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท บริษัทใคร่ขออนุมัติจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวสำรองไว ้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ถึง 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ถึง 5 เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และแบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
|
| วาระที่ 12 |
เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี) |
| |
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 25 52
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น.
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมข้างต้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวเป็นการล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ได้ที่ corpsec@csloxinfo.net หรือ แฟ็กซ์หมายเลข 02 268 8011
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.csloxinfo.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 -8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
|
|
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
(ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
|
|
|
|
|