-Shareholder

กรุณานำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน   ที่ ซีเอสแอล-AGM-2008  ทะเบียนเลขที่ 0107546000377   วันที่  7 มีนาคม 2551 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนารายงานการประชุิมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  2.รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3.ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) 5.รายละเอียดของกรรมการอิสระ 6.คำชี้แจงเรื่องเอกสารและ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเีสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 7.ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 8.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 9.แผนสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น -------ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุทธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร  ชินวัตร ทาวเวอร ์3 เลขทีี่่1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้     วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550   ความเป็นมาบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.csloxinfo.com) แล้ว ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทประจำปี 2550 ความเป็นมาบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2550 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามรายงาน ประจำปีของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเป็นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ิ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ งบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้   สินทรัพย์รวม    2,368 ล้านบาท   หนี้สินรวม  743 ล้านบาท   รายได้รวม     2,600 ล้านบาท   กำไรจากการดำเนินงาน    391 ล้านบาท   กำไรสุทธิ   261 ล้านบาท   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.42 บาท    กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.42 บาท      งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้   สินทรัพย์รวม    1,593 ล้านบาท   หนี้สินรวม  402 ล้านบาท   รายได้รวม     1 ,798 ล้านบาท   กำไรจากการดำเนินงาน    536 ล้านบาท   กำไรสุทธิ   490 ล้านบาท   กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.80 บาท    กำไรต่อหุ้นปรับลด 0.79 บาท  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ความเป็นมา   บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549 และปี 2550 สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2550 ปี 2549 กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (1) 490 213 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 575.20 (2) 625 เงินปันผลประจำปี ( บาทต่อหุ้น) 0.40 0.74 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) 240.40 462.50 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 49.10 217.56 (1) กำไรสุทธิปี 2549 เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งเท่ากับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ส่วนกำไรสุทธิ ปี 2550 เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) ซึ่งไม่เท่ากับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม เนื่องจากการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 (2 ) บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งสิ้น 51.7 ล้านหุ้น (หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 626.9 ล้านหุ้น – หุ้นซื้อคืน 51.7 ล้านหุ้น) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย2 หน้า 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ความเห็นคณะกรรมการบริษัท           เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 240.4 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.2 0 บาท เป็นเงินประมาณ 125.4 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการ 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 115 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 18 เมษายน 25 51 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 25 51   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ความเป็นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงาน สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการ สอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 25 51 และมีมติให้เสนอ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826   2. นายวินิจ ศิลามงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378   3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731   4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068   โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทน สำหรับค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 25 51 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท ( ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท เป็นเงิน 1,660,925 บาท) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยนายวินิจ ศิลามงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 เป็นปีแรก   วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ กระทำการแทนบริษัท ความเป็นมาตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก   กรรมการและกรรมการบริหาร   2. นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช   กรรมการ   3. นายธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการและกรรมการบริหาร   ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยรอบคอบตามแนวทางการสรรหา ที่คณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ดังนี้ 7.1 เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ตามรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก กรรมการและกรรมการบริหาร   2. นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช         กรรมการ   3. นายธนฑิต เจริญจันทร์  กรรมการและกรรมการบริหาร   ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการ เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยการใช้ คะแนนเสียงข้างมาก 7.2 เห็นสมควรเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “ นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ หรือ นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล หรือ นายธนฑิต เจริญจันทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช หรือ นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”   วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 25 51 ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียด และความเหมาะสม ของค่าตอบแทน กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงได้จากอุตสาหกรรมเดียวกัน และภาวะการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 หน้า 30 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 25 51 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 (หกล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2550 ทั้งนี้ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ในกรณีที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเป็นการบริหารผลตอบแทน ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ความเป็นมา ในระหว่างปี 2548-2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิสูงกว่ากำไรสุทธิที่รายงานอยู่ ในงบกำไร ขาดทุนเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากบริษัทต้องรับรู้ต้นทุนที่มิใช่เงินสดหรือต้นทุนค่า เสื่อมราคา (Depreciation) สูง มีผลทำให้กำไรสุทธิต่ำกว่ากระแสเงินสดหมุนเวียน เพื่อเป็นการบริหารผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอคืนเงินพิเศษ (special benefit) นอกเหนือจากกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบของการลดราคาหุ้นที่ตราไว้ (par value) กล่าวคือหุ้นแต่ละหุ้นจะได้รับเงินคืนก่อนหักภาษีที่จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงความแข็งแกร่งอยู่เช่นเดิม ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนชำระแล้วของบริษัท จากเดิม 626,899,344.00 บาท เป็น 156,724,836.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 660,849,474.00 บาท เป็น 165,212,368.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการบริหารผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น   วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน ของบริษัท ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทลดทุนในวาระที่ 9 โดยลดทุนชำระแล้วจากเดิม 626,899,344.00 บาท เป็น 156,724,836.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 660,849,474.00 บาท เป็น 165,212,368.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 165,212,368.50 บาท ( หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสองแสน หนึ่งหมื่นสองพัน สามร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 660,849,474 หุ้น ( หกร้อยหกสิบล้านแปดแสน สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี- มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)”   วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 19 มีนาคม 25 51 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25 51 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.csloxinfo.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - 6) เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยคำสั่งคณะกรรมการ   (ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) กรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)